النيابة العامة تعلن مصادرة 140 مليون ريال من 4 أشخاص.. وتكشف عن التهمة الموجهة لهم والعقوبة المقررة بحقهم

Admin
سياسة

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة مشتبه بهم في قضية غسل الأموال أحدهم “مواطن” والآخر “وافد”، أثبتت اتفاق المواطن مع الوافدين من خلال تمكينهم من الوصول إلى حسابات مصرفية لكياناته التجارية بهدف تحويل أموال غير مشروعة إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي مقابل رسم شهري قدره 30 ألف ريال، وهو ما يعتبر جريمة جنائية وفق المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال. وأصدرت المحكمة حكمًا بإدانتهم بما نسب إليهم، وحبسهم لمدة 24 عامًا، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة لحبسه، وترحيل المشتبه فيهم الأجانب من البلاد بعد انتهاء مدة حبسهم.

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة لأموال غير مشروعة مهربة للخارج تصل إلى أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال أخرى غير مشروعة تم العثور عليها مخبأة داخل علبة مشروبات ساخنة بقيمة مليوني ونصف المليون ريال. ونوه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك والبنك المركزي السعودي، من أجل تحقيق النتائج المرجوة في المكافحة. جميع الجرائم المتعلقة بالمال.

رابط مختصر