كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الأحد، أن الإمارات العربية المتحدة تكافح لتجنب القائمة الرمادية لغسيل الأموال من خلال زيادة قدرتها على تضييق الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، أحمد الصايغ، قوله إن بلاده تواجه مخاطر متزايدة من إدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم “القائمة الرمادية”. الدول التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من الجهود الحكومية. لمواجهة العمليات غير القانونية.

وأضاف “أخذنا التوصيات وبدأنا في التغيير (..) نعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا – الحد الأقصى محدد”.

وأوضح أن محاولة تجنب القائمة الرمادية تضمنت إنشاء سجل للملكية المستفيدة للشركات يمكن أن يوفر المعلومات المطلوبة للأطراف الدولية المقابلة في 3 أيام فقط.

وتابع: “لدينا آلاف التقارير الجديدة حول المعاملات المشبوهة ونستخدمها لاستهداف التحقيقات”، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية التي تقود التحقيقات، قد تضاعف أكثر من الضعف.

و “الصايغ” جزء من فريق عمل لمكافحة غسل الأموال برئاسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، والمكلف برفع درجة التنسيق بين الإمارات السبع في الاتحاد، بما في ذلك إمارة دبي، التي أصبحت الموقع المفضل للمقرضين الدوليين ومستشاري الصفقات. الذين يسعون لخدمة الشرق الأوسط.

وفي أبريل 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة، من أنها بحاجة إلى العمل عن كثب مع نظرائها الدوليين وتشديد الامتثال في القطاعات الضعيفة. الاستخدام وخاصة تجارة الذهب والمال والعقارات الفاخرة.

يقول المسؤولون الغربيون إن الإمارات اتخذت خطوات للأمام ولكن من غير المرجح أن تتجنب وضعها على ما يسمى بـ “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، التي تضم 23 دولة مثل بنما وسوريا واليمن وغيرها، وفقًا للبريطانيين. جريدة.

بين عامي 2019 و 2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسل أموال في الإمارات ما يقرب من 94٪، وفي العام الماضي، صادرت الدولة أكثر من 625 مليون دولار كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.